Berikut ini adalah pengertian “Trade-based Money Laundering” yang terdapat dalam Money Laundering, dsb. Artinya dijelaskan secara umum yang terkadang maksudnya tidak terlalu terikat dengan topik utama yang bersangkutan (kecuali istilahnya memang khas pada bidang/subjek bisnis tertentu). Arti Trade-Based Money Laundering (Pencucian Uang Melalui Perdagangan) Pada Money Laundering Trade-Based Money Laundering (Pencucian Uang Melalui Perdagangan) … Baca Selengkapnya
Berikut ini adalah pengertian “Terrorism Financing” yang terdapat dalam Money Laundering, dsb. Artinya dijelaskan secara umum yang terkadang maksudnya tidak terlalu terikat dengan topik utama yang bersangkutan (kecuali istilahnya memang khas pada bidang/subjek bisnis tertentu). Arti Terrorism Financing (Pendanaan Terorisme) Pada Money Laundering Terrorism Financing (Pendanaan Terorisme) adalah Penggunaan dana atau aset yang sah … Baca Selengkapnya
Berikut ini adalah pengertian “Suspicious Transaction Report” yang terdapat dalam Money Laundering, Money Changer, dsb. Artinya dijelaskan secara umum yang terkadang maksudnya tidak terlalu terikat dengan topik utama yang bersangkutan (kecuali istilahnya memang khas pada bidang/subjek bisnis tertentu). Arti Suspicious Transaction Report (STR) (Laporan Transaksi Mencurigakan) Pada Money Laundering Suspicious Transaction Report (STR) (Laporan … Baca Selengkapnya
Berikut ini adalah pengertian “Smurfing” yang terdapat dalam Money Laundering, dsb. Artinya dijelaskan secara umum yang terkadang maksudnya tidak terlalu terikat dengan topik utama yang bersangkutan (kecuali istilahnya memang khas pada bidang/subjek bisnis tertentu). Arti Smurfing (Pengelompokan Uang) Pada Money Laundering Smurfing (Pengelompokan Uang) adalah Praktik membagi-bagi jumlah besar uang yang dicurigai menjadi jumlah … Baca Selengkapnya
Berikut ini adalah pengertian “Shell Company” yang terdapat dalam Money Laundering, dsb. Artinya dijelaskan secara umum yang terkadang maksudnya tidak terlalu terikat dengan topik utama yang bersangkutan (kecuali istilahnya memang khas pada bidang/subjek bisnis tertentu). Arti Shell Company (Perusahaan Boneka) Pada Money Laundering Shell Company (Perusahaan Boneka) adalah Perusahaan yang dibentuk dengan tujuan menyembunyikan … Baca Selengkapnya
Berikut ini adalah pengertian “Proceeds Of Crime” yang terdapat dalam Money Laundering, dsb. Artinya dijelaskan secara umum yang terkadang maksudnya tidak terlalu terikat dengan topik utama yang bersangkutan (kecuali istilahnya memang khas pada bidang/subjek bisnis tertentu). Arti Proceeds of Crime (Hasil Kejahatan) Pada Money Laundering Proceeds of Crime (Hasil Kejahatan) adalah Uang atau aset … Baca Selengkapnya
Berikut ini adalah pengertian “Politically Exposed Persons” yang terdapat dalam Money Laundering, dsb. Artinya dijelaskan secara umum yang terkadang maksudnya tidak terlalu terikat dengan topik utama yang bersangkutan (kecuali istilahnya memang khas pada bidang/subjek bisnis tertentu). Arti Politically Exposed Persons (PEPs) (Orang yang Berpengaruh Politik) Pada Money Laundering Politically Exposed Persons (PEPs) (Orang yang … Baca Selengkapnya
Berikut ini adalah pengertian “Placement” yang terdapat dalam Money Laundering, Bank, Human Resource, dsb. Artinya dijelaskan secara umum yang terkadang maksudnya tidak terlalu terikat dengan topik utama yang bersangkutan (kecuali istilahnya memang khas pada bidang/subjek bisnis tertentu). Arti Placement (Penempatan) Pada Money Laundering Placement (Penempatan) adalah Tahap pertama dalam proses pencucian uang di mana … Baca Selengkapnya
Berikut ini adalah pengertian “Money Laundering” yang terdapat dalam Bank, Business Ethics, Keuangan, dsb. Artinya dijelaskan secara umum yang terkadang maksudnya tidak terlalu terikat dengan topik utama yang bersangkutan (kecuali istilahnya memang khas pada bidang/subjek bisnis tertentu). Arti Money Laundering (Pencucian Uang) Dalam Bank Money Laundering (Pencucian Uang); Proses ilegal untuk menyembunyikan asal-usul dana … Baca Selengkapnya
Berikut ini adalah pengertian “Layering” yang terdapat dalam Money Laundering, dsb. Artinya dijelaskan secara umum yang terkadang maksudnya tidak terlalu terikat dengan topik utama yang bersangkutan (kecuali istilahnya memang khas pada bidang/subjek bisnis tertentu). Arti Layering (Penggandaan) Pada Money Laundering Layering (Penggandaan) adalah Tahap kedua dalam pencucian uang di mana dana ilegal dikirim melalui … Baca Selengkapnya